Chúng tôi có mọi thông tin bạn cân để tham gia thị trường tiền mã hoá
Bitcoin
$ 38,312
Ethereum
$ 2,261.8

Solana
$ 27.61
VeChain
$ 0.08292

Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu tiết lộ kế hoạch điều chỉnh các giao dịch Bitcoin và tiền điện tử

Listen to this article


Các nhà hoạch định chính sách của EU đang thảo luận về kế hoạch tăng cường giám sát quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử mới nổi.

Một đề xuất mới từ Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ yêu cầu các doanh nghiệp duy trì hồ sơ về tên, địa chỉ, ngày sinh và số tài khoản của khách hàng khi họ chuyển tiền điện tử từ ví này sang ví khác.

Các quy tắc được thiết kế để xác định người gửi và người nhận giao dịch tiền điện tử, phản ánh các yêu cầu về khách hàng của bạn và chống rửa tiền được sử dụng khi khách hàng chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác.

“Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử của người khởi tạo phải đảm bảo rằng việc chuyển tài sản tiền điện tử đi kèm với tên của người khởi tạo, số tài khoản của người khởi tạo, nơi tài khoản đó tồn tại và được sử dụng để xử lý giao dịch; và địa chỉ của người khởi tạo, số tài liệu cá nhân chính thức, số nhận dạng khách hàng hoặc ngày và nơi sinh; nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử của người khởi tạo cũng phải đảm bảo rằng việc chuyển tài sản tiền điện tử đi kèm với tên của người thụ hưởng và số tài khoản của người thụ hưởng, nơi tài khoản đó tồn tại và được sử dụng để xử lý giao dịch.

Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử của người thụ hưởng phải thực hiện các thủ tục hiệu quả để phát hiện xem liệu thông tin về người khởi tạo có được đưa vào hoặc theo sau, việc chuyển giao tài sản tiền điện tử hay không. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử của người thụ hưởng cũng phải thực hiện các thủ tục hiệu quả, bao gồm giám sát sau khi xuất xưởng hoặc giám sát thời gian thực, nếu thích hợp, để phát hiện xem thông tin cần thiết về người khởi tạo hoặc người thụ hưởng bị thiếu. ”

Một thông cáo báo chí từ EC cho biết đề xuất nhằm đảm bảo “truy xuất nguồn gốc đầy đủ” của người gửi và người nhận khi các doanh nghiệp chuyển tiền điện tử thay mặt cho khách hàng của họ.

“Hiện tại, chỉ một số danh mục nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nhất định được đưa vào phạm vi các quy tắc của EU AML / CFT (Chống rửa tiền và chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố). Cải cách được đề xuất sẽ mở rộng các quy tắc này cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử, bắt buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ phải tiến hành thẩm định khách hàng của họ. Các sửa đổi hôm nay sẽ đảm bảo khả năng truy nguyên đầy đủ các chuyển giao tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, và sẽ cho phép ngăn ngừa và phát hiện việc sử dụng chúng có thể để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Ngoài ra, các ví tài sản tiền điện tử ẩn danh sẽ bị cấm, áp dụng đầy đủ các quy tắc AML / CFT của EU cho lĩnh vực tiền điện tử ”.

Tại thời điểm này, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đang xem xét đề xuất này. Ủy ban cho biết họ trông đợi một quy trình lập pháp “nhanh chóng”.

“Cơ quan AML trong tương lai sẽ hoạt động vào năm 2024 và sẽ bắt đầu công việc giám sát trực tiếp muộn hơn một chút, sau khi chỉ thị đã được chuyển đổi và khung quy định mới bắt đầu được áp dụng.”

Đừng bỏ lỡ một nhịp – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

Theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook và Telegram

Lướt sóng hỗn hợp Hodl hàng ngày

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Liu zishan


Bài viết liên quan

Tin nóng

Nhà phân tích nổi tiếng dự đoán giai đoạn thứ hai của Parabolic của Bitcoin Bull Run, cho biết mức đáy của Ethereum
27/07/2021Bởi
FTX ghi nhận dòng vào ròng 10.3k Bitcoin, chu kỳ thị trường hiện tại tương đồng với thị trường bò 2016-17
27/07/2021Bởi
Tin vắn Crypto 27/7: Bitcoin nhắm mục tiêu $47k vào tháng 8 cùng tin tức ETH, Binance, Near, Novi, Justin Sun, Tezos, Coinbase, NFT
27/07/2021Bởi
Cá voi Bitcoin liên tục gom 170.000 BTC chỉ trong 6 tuần qua trong khi có dòng chảy khổng lồ ra khỏi Binance
27/07/2021Bởi
Phân tích kỹ thuật tối ngày 27 tháng 7: BTC, ETH, XRP, XMR, KAVA, ICX, XEM
27/07/2021Bởi
Biden ‘không lo lắng’ khi Fed đối mặt với lạm phát kép khi chuỗi cung ứng giảm sút, chuyên gia nói rằng thời gian tươi đẹp của Bitcoin sắp đến
27/07/2021Bởi
Cảnh báo team BFA Group huy động vốn đầu tư đồng tiền ảo VBSC trái phép
27/07/2021Bởi
Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 27 tháng 7
27/07/2021Bởi
Bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trung học của giáo viên tiếng Anh David McCollough Jr
10/07/2021Bởi
Có phải tỷ lệ băm Bitcoin giảm là một cơ hội ngụy trang?
27/06/2021Bởi

Bitcoin (BTC)

Videos




CryptoCurrencyUSDChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin38,312 0.02 % 3.17 % 23.87 %
Ethereum2,261.8 0.02 % 1.26 % 23.94 %
Tether0.9986 0.04 % 0.45 % 0.33 %
Binance Coin310.45 0.34 % 2.20 % 10.00 %
Cardano1.260 0.14 % 0.17 % 11.83 %
XRP0.6392 0.17 % 2.13 % 14.11 %
USD Coin1.000 0.16 % 0.27 % 0.07 %
Dogecoin0.2025 0.37 % 1.96 % 17.13 %
Polkadot14.10 0.46 % 0.05 % 22.21 %
Binance USD1.000 0.02 % 0.30 % 0.26 %
Uniswap18.54 0.08 % 0.55 % 17.65 %
Bitcoin Cash462.35 0.52 % 0.04 % 6.03 %
Litecoin133.42 0.53 % 1.34 % 17.38 %
Chainlink19.12 0.82 % 5.17 % 30.89 %
Solana27.61 0.02 % 2.66 % 11.26 %
Wrapped Bitcoin38,316 0.14 % 3.13 % 23.80 %
Polygon1.020 1.17 % 0.07 % 38.32 %
Ethereum Classic48.55 0.92 % 0.70 % 15.76 %
Stellar0.2583 0.92 % 0.61 % 20.92 %
Theta Network6.000 0.83 % 5.64 % 46.68 %

Đăng kí nhận tin mới

Để biết thông tin cập nhật và ưu đãi độc quyền, hãy nhập e-mail của bạn vào bên dưới.

error: Nội dung đã được bảo vệ !!